Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels

Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de gokwebsite BetCity, heeft van de Kansspelautoriteit (Ksa) een boete van 3 miljoen euro gekregen wegens het overtreden van de antiwitwasregels. Dat meldt de toezichthouder Donderdag. Volgens Ksa heeft Betent haar klanten niet goed genoeg gecontroleerd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het is de eerste publieke boete van de Ksa voor een dergelijke overtreding.

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten kansspelaanbieders de transacties van hun klanten monitoren en waar nodig ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financiële Inlichtingen eenheid. Klantonderzoek, zoals een identiteitscontrole, is verplicht.

Betent had vorig jaar samen met andere kansspelbedrijven opdracht gekregen van de Ksa om hun klantencheques op orde te brengen. De toezichthouder controleerde vervolgens of er sprake was van verbetering, maar tussen december vorig jaar en mei dit jaar voldeed een groot deel van de bij Betent beoordeelde klantonderzoeken nog steeds niet aan de eisen.

Zo begon Betent regelmatig te laat met klantencheques, nadat er al grote bedragen waren vergokt. Ook was het gokbedrijf te laks in het opvragen van de inkomstenbronnen van hun klanten. Daarnaast heeft Betent ongebruikelijke transacties in veel gevallen niet gemeld bij de autoriteiten.